个股新闻

  1个要紧鼓励

  1.1届董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、年长的能解决全体员工抵押传达C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或标志忽略,材料的可靠性、分类人事广告版和协同妨碍的刚硬的和整体的性。

  1.2公司全部局面董事列席董事会议论会。

  1.3公司最初使驻扎财务谈话未

相互相干公司股票走势

经审计。

  1.4

  公司一本正经人姓名

  刘邵雍

  记账人任务一本正经人姓名

  马须伦

  记账人机构一本正经人姓名(记账人缩写CHA)

  吴永亮

  公司一本正经人刘邵雍、掌管记账人任务一本正经军队须伦及记账人机构一本正经人(记账人掌管全体员工)吴永亮宣告:在本谈话中抵押财务谈话的可靠性、整体的。

  公司2大根本局面

  2.1大记账人记载和财务指标

  发行量:人民币

  本谈话的定局

  去岁完毕

  本谈话的定局比去岁完毕增减(%)

  资产总共(1000元)

  128,617,887

  120,962,479

  6.33

  所有者权益(或同伙权益)(数千猛然弓背跃起)

  23,343,003

  23,376,346

  -0.14

  归属于股票上市的公司同伙的每股净资产(元/股)

  2.070

  2.073

  -0.14

  从年终到谈话终点站

  头年同期性增减

  经纪战役产生的净现钞流动量(1000元)

  1,797,174

  -48.42

  每股经纪战役净现钞流动量(元/股)

  0.1594

  -48.42

  谈话期

  从年终到谈话终点站

  本谈话期头年同期性增减

  归属于股票上市的公司同伙的净赚(1000元)

  -132,392

  -132,392

  -149.67

  根本每股进项(元/股)

  -0.01174

  -0.01174

  -149.75

  脱掉非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)

  -0.01408

  -0.01408

  -162.86

  变细每股进项(元/股)

  -0.01174

  -0.01174

  -149.75

  额外的平常的净资产进项率(%)

  -0.568

  -0.568

  前进1.868个百分点

  脱掉非惯常盈亏账目后的净资产额外的平常的进项率

  -0.681

  -0.681

  前进1.911个百分点

  脱掉非惯常盈亏账目冠词和财富:

  单位:千元 发行量:人民币

  冠词

  财富

  非流动资金盈亏账目处置

  -90

  除前述的各项远处的静止营业外收益和给予

  29,506

  所得税心情

  -2,185

  中小同伙权益(纳税后)的心情

  -840

  开展成

  26,391

  2.2谈话终点站同伙总人数及流行音乐十大畅销唱片反复地售必要条件同伙持股局面表

  单位:股

  谈话终点站同伙总额(户)

  245,834

  反复地售必要坚持健康发行量股前十大同伙

  同伙姓名(全名)

  终点站反复地发行量股数

  很好的

  奇纳东边航空部队公司

  4,831,375,000

  人民币权益股

  HKSCC NOMINEES 趣味有限公司(包孕中国东方航空公司国际界分(香港)趣味有限公司

  3,479,554,299

  境外上市外资股

  上海联和花费趣味有限公司

  427,085,429

  人民币权益股

  奇纳航空油料植物部队公司

  421,052,632

  人民币权益股

  晋江国际(部队)趣味有限公司

  343,288,860

  人民币权益股

  太空飞机花费界分趣味有限公司

  99,088,580

  人民币权益股

  奇纳与国外的交通运送开展趣味趣味有限公司

  83,157,894

  人民币权益股

  奇纳开账户趣味趣味有限公司趣味趣味有限公司收到调查修理股票

  27,747,727

  人民币权益股

  中银部队花费趣味有限公司

  21,997,755

  人民币权益股

  上海轻工对外部门技术合作趣味有限公司

  18,574,343

  人民币权益股

  3件盛事

  3.1大记账人报表冠词、财务指标实在性变更的状态及理智

  √诉讼 不诉讼

  项? 目

  变更延伸(%)

  变更理智

  货币资金

  111.4

  次要是鉴于本公司于2013年3月18日发行了人民币48亿元公司票据所致

  短期专款

  47.98

  次要是鉴于本公司2013年最初使驻扎的短期专款有所前进所致

  周旋票据

  -80

  这次要是由于商票据承兑前进了200。

  周旋联系

  191.81

  次要是鉴于本公司于2013年3月18日发行了人民币48亿元公司票据所致

  市税金及附加

  -31.8

  次要是由于2012年7月,状况将市税变化放宽到增殖价值税。,我公司的分店:奇纳合航空公司自2012年9月1日起使生效。,奇纳东边航空江苏公司到达于2012年10月1日,奇纳东边航空武汉公司到达于2012年12月1日。前述的三家公司心情本公司2013年最初使驻扎市税给予为前进人民币5,000万元

  财务费用

  -64.68

  这次要是鉴于人民币兑猛然弓背跃起感激。,公司移交事项收益的心情,去岁同期性人民币感激2.44亿元

  花费进项

  -92.03

  这次要是由于营利法人输掉了人民币3元。,000万元

  营业外收益

  41.23

  这次要是鉴于公司结算收益的前进。

  归属于总公司的净赚

  -149.67

  次要是鉴于2013年最初使驻扎,全球合算的继续疲软的,贸易香客等同的谢绝心情了公司的票价。,方言的政府心情也使得该公司的高进项集市收益前进。,而且,高速铁路空间交通的正态化此外增强。合乎逻辑的推论是,2013年最初使驻扎归属于总公司的净赚涌现小幅丢失

  静止与花费战役公司或建立的现钞

  1353.11

  这次要是鉴于分店年深月久信用的逝世。

  换得固定资产、结清无形资产和静止年深月久资产的现钞

  72.54

  次要是鉴于特技飞行员上涨的前进

  还债到期金额所结清的现钞

  -68.98

  这次要是鉴于短期专款逝世日的前进。

  3.2标志事项使行军局面及其心情和receive 接收的剖析阐明

  √诉讼 不诉讼

  (1)对非出版判决书发行事情

  本公司于2012年9月11日经特别感应届董事会第18次普通议论会结果经过向界分同伙及其分支扩张全资公司非出版判决书发行A股和H股;2012年11月9日,公司于2012聚集首届暂时同伙大会,详述并经过现期相互相干打手势。此次非出版判决书发即将有助于极其发挥潜在的能力美国COMPAQ电脑公司公司的融资责任。,好转的财务状况,前进公司心脏竟争能力和风险耐力,助长公司的年深月久健康开展。公司于2013年2月1日和4月9日与取慢着奇纳证监会在流行切中要害这次非出版判决书发行H股和A股的审读批文。2013年4月17日,公司已结尾非出版判决书发行和挂牌注销。非出版判决书发行的仔细资料在公司网站上仔细绍介。、香港股票市所网站、公司网站和奇纳证监会出版的相互相干公报。

  (2)日常相干市的掌握政府财政服役

  引起基金警系统,此外抵押公司在东边航空部队财务有限妨碍公司(“中国东方航空公司财务公司”)存款的防护。2013年1月16日,公司特别感应届董事会第21次普通议论会详述经过了《对与中国东方航空公司财务公司订约<掌握政府财政服役骨架构架礼仪之补充礼仪>的打手势》,协定签名对掌握政府财政服役骨架构架的补充礼仪,在FI统治的每日存款和信用限额的预先处理下,在相干方EITE中此外限度局限公司的在、信用其他人员,次要材料有:本公司及界分分店在中国东方航空公司财务公司的存款其他人员下限不高于信用(包孕供奉的静止信贷事情)其他人员下限;本公司及界分分店在中国东方航空公司财务公司的每个记账人年度的日均存款其他人员不高于当年信用(包孕供奉的静止信贷事情)的日均其他人员。 仔细资料请参阅上海股票市所的网站、香港股票市所网站、公司网站和奇纳证监会出版的相互相干公报。

  同时,东边航空部队是该公司的界分同伙。,确保奇纳东边航空公司存款管保基金的安心的。

  3.3公司、同伙和实践把持人领受的实行局面

  √诉讼 不诉讼

  领受交流声

  领受典型

  领受方

  领受材料

  领受时期和通过设定一时间期限来统治

  可能性的选择有实行通过设定一时间期限来统治?

  可能性的选择即时和刚硬的

  与标志资产重组公司或建立的领受

  处理同行业竞赛

  东边航空部队

  依2009年8月11日本公司刊发的《换股吸取合上海航空趣味趣味有限公司谈话书(草案)》,东边航空部队领受:合结尾三年后,妥善处理东边航空部队与东边航空的同性竞赛成绩,处置方法包孕将东边航空部队的竞赛事情托管给东边航空、东边航空部队将竞赛事情充注或灌筑给东边航空、或东边航空部队收买东边航空分支扩张的竞赛性事情。详细的处置方法将剩余与PR的详细局面。。

  领受时期是2009年8月11日;2010年12月29日至2013年12月29日

  是

  是

  与再融资公司或建立的领受

  范围等房地产弄脏的处理

  东边航空部队

  鉴于历史成绩,东边航空部队入伙本公司的与范围和房产还没有过户至本公司名下,东边航空部队领受将尽每分类人事广告版可能性使本公司开腰槽作为其有助的的相互相干范围入口证和房屋产权证书,圆满的相互相干产权过户的法度拘泥形式;因未能能解决公司或建立房地产让拘泥形式而形成的输掉,则东边航空部队将承当从那里产生的每分类人事广告版妨碍,并补偿损失公司遭遇的每分类人事广告版输掉。。

  领受时期为2001;年深月久无效

  否

  是

  3.4预测年终至下一谈话期终点站的累计净赚可能性为丢失或许与头年同期性比拟产生大延伸变更的警示及理智阐明

  诉讼 √不诉讼

  3.5谈话期内现钞分赃策略的处决局面

  经普华永道子午圈记账人师事务所趣味有限公司对本公司2012年度财务谈话停止审计,该公司2012的净赚为29亿8700万元。,到2012年12月31日底,总公司输掉人民币15亿1600万元。

  依公司条例和公司条例的统治,公司应率先应用现存的得益补偿先前的输掉。,得益分配给同伙。可是本公司近几年都坚持了较好的利润程度,不过,鉴于前岁的输掉,它还缺少结尾。,合乎逻辑的推论是,朕公司公开2012分配得益。,缺少资金累积基金来前进资金存量,本发射应提到公司2012一年一年地度同伙大会。。

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司

  法定代劳人:刘邵雍

  2013年4月26日

  贴纸加密:600115 贴纸缩写:东边航空 编号:临2013-017

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司

  董事会2013 第三届年会结果公报

  公司和董事会全部局面围攻抵押A的可靠性。、刚硬的与整体的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的供述或标志忽略负连带妨碍。

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司(以下缩写“公司”)董事会2013年第3次例会依《公司条例》和《董事议论会事统治》的统治,经董事长刘邵雍激发,2013年4月26日在上海进行。

  公司董事长刘邵雍、副主席马旭伦、导演Xu Zhao、顾家丹、李艳闽、唐兵、罗祝平和孤独董事刘克涯、吴孝格、董继伟、邵瑞青与了议论会。。

  列席议论会的董事们收条他们缺少收到。。

  公司中西部及东部各州的县议会主席于法明、掌管冯金雄、严泰生、刘佳舜和公司的少量的年长的能解决全体员工列席了议论会。。

  依《人民共和国公司条例》的公司或建立统治,这次议论会的董事会已到达法定人数。,议论会是合法无效的。议论会的头部停止了议论。,协定并作出列举如下结果:

  一、详述经过公司2012年最初使驻扎财务谈话。

  二、详述经过公司2013年最初使驻扎谈话。

  三、详述和经过前进建立变化的打手势,并确定将打手势提到给公司2012届年度大会。。

  协定公司的经纪变化在放宽:电子贸易;航空超市;商品零卖、零卖。对《公司条例》的第十三项修正案停止修正。。

  仔细资料请参阅《奇纳东边航空趣味趣味有限公司修正案》。。

  四、对选切中要害第七届董事会的打手势的商讨,并确定将打手势提到给公司2012届年度大会。。

  协定据以取名刘邵雍老师、Ma San老师、Xu Zhao老师、顾家丹老师、李艳闽老师、唐冰老师是COM第七届董事会的报考者。,据以取名刘克涯老师、董继伟老师、邵瑞青老师、李若珊老师是第七届董事会的孤独董事。

  董事和孤独董事的简历见附件一。,孤独董事据以取名书见附件二,对孤独董事报考者的宣告,请参阅附件THR。

  五、详述和经过授权证主席确定的打手势,并确定授权证主席出版2012年度代的供传阅的。

  本公报。

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司

  4月26日13,二

  附件一:

  董事、孤独董事报考者简历

  刘邵雍老师在职者本公司董事长、东边航空部队处决代理商、党组副草书体大号铅字。刘老师于1978平安相处民用航空,奇纳行情航空公司原副处决代理商,山西锣鼓节中国民航副局长,我公司山西子公司处决代理商,中国民航飞机眼镜司监督者。从2000年12月到octanol 辛醇两个octanol 辛醇,处决代理商,octanol 辛醇2月至8月四日,Gene副局长,二○○四年八月至二○○八年12月任奇纳南的航空部队公司处决代理商,二○○四年novelist 小说家至二○○八年12月任奇纳南的航空趣味趣味有限公司董事长,二○○八年12月起任东边航空部队处决代理商、党组副草书体大号铅字,公司董事长自2月3日起两届。刘老师亦国际空军协会的一本正经人。、海峡两岸相干协会董事长、中华人民共和国最初届中西部及东部各州的县议会副头部。刘老师卒业于奇纳民航专科飞机专科,工商能解决硕士(EMBA)从清华大学校舍。,具有专业飞机员的学衔。

  Ma San老师在职者公司副董事长、处决代理商、党委副草书体大号铅字及东边航空部队党组草书体大号铅字。马老师任奇纳物质储运副处决代理商,奇纳民航财务司副监督者,奇纳国际航线公司副总代理商统。二、二、民航合重组后,行政VIC,二○○四年菊月至二○○七年正任奇纳国际航线趣味趣味有限公司总统,党委副草书体大号铅字,二○○四年12月至二○○八年12月任奇纳航空部队公司党组围攻,二○○七年正至二○○八年12月任奇纳航空部队公司副处决代理商,二○○八年12月起任本公司处决代理商、党委副草书体大号铅字,东边航空部队党组副草书体大号铅字,该公司的董事从次月,二,九,二○一岁novelist 小说家起任东边航空部队党组草书体大号铅字、公司副董事长。马老师兼职上海股票上市的公司协会副总代理商任务。马老师卒业于山西财经大学校舍、缩写HUST,有硕士度和注册记账人师。

  Xu Zhao老师在职者本公司董事、东边航空部队总记账人师。徐老师一回是东风汽车公司的司机。、记账人师,上海燕化高新技术趣味有限公司财务代理商,陕西重型汽车有限妨碍公司财务总监。二○○六年novelist 小说家起任东边航空部队总记账人师,二○○七年六月起至二○一岁novelist 小说家任本公司监事,自菊月二日起,英德电学的孤独非处决董事,公司董事从六月,二,一,二。徐老师卒业于重庆大学校舍浇铸专业和香港中文大学校舍记账人专业,并开腰槽硕士度。徐老师有无论哪一分类人事广告版司机和无论哪一分类人事广告版记账人师的专业超越。,奇纳注册记账人师阅世。

  顾家丹老师在职者本公司董事、东边航空部队副处决代理商、党组围攻。顾老师任上海航空公司处决代理商副的处决代理商、党委草书体大号铅字。从5月2日至五日,8月至九日,他被授予为、副处决代理商,8月2日至九日,正至正两日,代劳处决代理商,二〇一〇年正至二〇一岁七月任东边航空部队副处决代理商、上海航空党委党组草书体大号铅字,二〇一岁七月起任东边航空部队副处决代理商、党组围攻,公司董事从六月,二,一,二。顾家丹老师获硕士度,有年长的合算的专家的超越。

  李艳闽老师在职者本公司董事、党委草书体大号铅字、副处决代理商及东边航空部队党组围攻。李老师于1985平安相处民用航空,肩起东南航空公司副处决代理商兼飞机代理商,中国东方航空公司东南公司特技飞行员满足需要处决代理商、中国东方航空公司东南公司副处决代理商。公司副处决代理商从octanol 辛醇起,二、五,从七月到12月,两倍,12月,他肩起首座安心的官O。,二〇一岁但愿起任东边航空部队党组围攻,公司党委草书体大号铅字六月至六月两届、董事,从次月到正,两到13。李老师卒业于东南工业大学校舍,硕士度及年长的司机阅世。。

  唐冰老师是公司的董事。、副处决代理商、东边航空部队党组围攻。唐老师于1993平安相处民用航空,曾任珠海墨玉助推器满足需要公司处决副总代理商统。,奇纳南的航空部队公司问询处头部,重庆航空趣味有限公司总统。二○○七年12月至二○○九年但愿任奇纳南的航空趣味趣味有限公司总司机兼机务工程部处决代理商,从但愿二日到12月九,12月,他肩起北基处决代理商。,二○一○年正到二○一岁12月任上海航空处决代理商,上海航空公司董事长正二、二、二,公司副处决代理商次月以后,两人,二〇一岁但愿起任东边航空部队党组围攻,公司董事从六月,二,一,二。唐老师卒业于南京大学校舍电学的技术专业,自己的事物中山大学校舍能解决专科工商能解决(MBA)度和清华大学校舍职掌专科年长的工商能解决(EMBA)度。

  刘克涯老师在职者本公司孤独董事。刘克涯老师于一九六九年平安相处台湾民用航空,肩起台湾中华航空公司火奴鲁鲁飞机场代理商。,美洲集市代理商,美国夏威夷州地面处决代理商,全欧洲区域头部,行情公司首座处决官,行情公司营销策划部一本正经人,集市营销部副处决代理商,贸易部副处决代理商,行情公司处决代理商。而且,刘老师还肩起台湾六甲嘧胺航空公司、台湾远中国东方航空公司空公司、台湾西餐航空厨师、台湾桃源航空服役公司处决代理商,台湾华楚后勤公司董事长,并肩起香港腾顺国际日记首座运营官。刘老师卒业于台湾兽穴大学校舍,并于1990和1993年前往丹佛大学校舍知。。

  董继伟老师在职者本公司孤独董事。纪老师是日本神户大学校舍法专科兼职训练。、训练。上海交通大学校舍开远法专科院长、首座训练,而且,日本神户大学校舍名誉训练。纪老师卒业于北京大学校舍法专科,结尾京大学校舍调查生院硕士调查生培育发射、博士航线,开腰槽京大学校舍博士度。一九九岁菊月至一九九二年七月为美国斯坦福大学校舍法专科进修生。

  邵瑞青老师在职者本公司孤独董事。邵曾任Sh合算的能解决专科副教长、院长。自3月2日起,上海立信记账人专科副校长,而且,邵老师亦记账人训练。、博士生教师。邵老师于1995收到政府特殊津贴。,眼前是政府财政运送部的无论哪一分类人事广告版磋商机能。。邵老师卒业于上海海运事务大学校舍、上海财经大学校舍和同济大学校舍自己的事物BA度、能解决硕士度、博士度,在英国自己的事物、澳洲的调查和年长的号召两年半阅历。

  李若珊老师如今是该公司的孤独董事。。李老师任合算的专科记账人系副头部、合算的专科副教长,复旦大学校舍能解决专科副教长、记账人部头部兼系头部。李老师在职者能解决专科记账人系训练,博士生教师,奇纳注册记账人师协会副头部、上海记账人学会副会长、上海审计学会副会长、上海股票市所股票上市的公司会诊手续费委员、政府库房记账人准则手续费会诊专家、兴业开账户开账户趣味趣味有限公司、奇纳太平洋管保(部队)趣味趣味有限公司及宽的部队趣味趣味有限公司等三家股票上市的公司孤独董事。李老师被Shang评为奇纳十大孤独董事。李老师卒业于厦门大学校舍记账人系,是奇纳最初位审计博士,曾在比利时知过、麻省理工专科与美国静止著名大学校舍。

  附件二:

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事据以取名书

  被据以取名者奇纳东边航空趣味趣味有限公司董事会,现据以取名刘克涯老师、董继伟老师、邵瑞青老师、李若珊老师是奇纳东边航空趣味趣味有限公司SE的孤独董事。,并极其相识被据以取名人的专门知。、教育学交流声、职业历、兼职有或起作用等局面。被据以取名人已写成文字的协定充当奇纳东边航空趣味趣味有限公司第七届董事会孤独董事报考者(拜见该孤独董事报考者宣告)。被据以取名人以为,被据以取名人有孤独董事阅世,奇纳东边航空趣味趣味有限公司和它的孤独人士经过缺少无论哪一个相干。,详细宣告列举如下:

  一、被据以取名人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习相互相干法度、行政规章、规章及静止标准化证明,五年结束的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行静止有或起作用的阅历。,并已依《股票上市的公司年长的能解决全体员工火车任务加标点于》及相互相干统治介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、被据以取名人的阅世契合下列的法度、行政规章和统治的邀请:

  (1)公司条例中董事阅世的统治;

  (二)公务人员兼职公务人员的行动;

  (三)中枢纪律手续费、中枢薄纸部对眼镜退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的统治;

  (四)中枢纪律手续费、教育学部、监察部《对增强高等学校反腐倡廉优美的体型的视域》对高等院校领导班子围攻兼职有或起作用的统治;

  (五)奇纳保监会对能解决暂行办法的统治;

  (六)静止法度、行政规章和统治统治的境遇。

  三、被据以取名人有孤独性,不属于下列的境遇:

  (1)股票上市的公司及其相干建立的全体员工;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味1%结束或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙切中要害自然人同伙及其直系亲属;

  (三)在直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味5%结束的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)实践把持人和相干建立的一本正经人;

  (五)为股票上市的公司供奉掌握政府财政服役及其把持、法度、会诊服役,包孕供奉服役的调解的的冠词组全部局面全体员工、审察各级全体员工、在谈话上签名的人、包起来人和次要一本正经人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伙或许其各自的隶属建立具有标志事情往还的单位肩起董事、掌管或年长的代理商,或许是事情单位界分同伙单位的董事。、掌管或年长的代理商;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海股票市所显示证据它变动从而产生断层孤独的。。

  四、孤独董事报考者缺少有害记载:

  (1)奇纳证监会行政处罚;

  (二)由STO出版判决书供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到出版判决书责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续议论会,或许缺少亲自列席董事会议论会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁发的孤独视域显然与真实情况非。。

  五、包孕奇纳东边航空趣味趣味有限公司,被据以取名为孤独董事的海内股票上市的公司等同,被据以取名者已在奇纳东边航空趣味趣味有限公司任务超越六年。。

  六、被据以取名人邵瑞青老师、李若珊老师在记账人支持有阜的知和阅历。,作为记账人训练。

  本据以取名人先前依上海股票市所《上海股票市所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务加标点于》对孤独董事报考者供职阅世停止证明并收条契合邀请。

  名人要说的话的话是真实的。、整体的性和刚硬的,缺少虚伪供述或给错误的劝告性等式。,提案人完整拘押虚伪供述的结果。。

  特意地宣告。

  据以取名人: 奇纳东边航空趣味趣味有限公司董事会

  2013年4月26日

  附件三:

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事报考者宣告

  自己刘克涯,已极其相识并协定由被据以取名者奇纳东边航空趣味趣味有限公司董事会据以取名为奇纳东边航空趣味趣味有限公司第七届董事会孤独董事报考者。我出版判决书宣告,我有孤独董事的阅世,抵押公开无论哪一个心情自己肩起奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事孤独性的相干,详细宣告列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟习相互相干法度、行政规章、统治及静止标准化证明,五年结束的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行静止有或起作用的阅历。,并已依《股票上市的公司年长的能解决全体员工火车任务加标点于》及相互相干统治介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和统治的邀请:

  (1)公司条例中董事阅世的统治;

  (二)公务人员兼职公务人员的行动;

  (三)中枢纪律手续费、中枢薄纸部对眼镜退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的统治;

  (四)中枢纪律手续费、教育学部、监察部《对增强高等学校反腐倡廉优美的体型的视域》对高等院校领导班子围攻兼职有或起作用的统治;

  (五)奇纳保监会对能解决暂行办法的统治;

  (六)静止法度、行政规章和统治统治的境遇。

  三、我有孤独性,不属于下列的境遇:

  (1)股票上市的公司及其相干建立的全体员工;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味1%结束或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙切中要害自然人同伙及其直系亲属;

  (三)在直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味5%结束的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)实践把持人和相干建立的一本正经人;

  (五)为股票上市的公司供奉掌握政府财政服役及其把持、法度、会诊服役,包孕供奉服役的调解的的冠词组全部局面全体员工、审察各级全体员工、在谈话上签名的人、包起来人和次要一本正经人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伙或许其各自的隶属建立具有标志事情往还的单位肩起董事、掌管或年长的代理商,或许是事情单位界分同伙单位的董事。、掌管或年长的代理商;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海股票市所显示证据它变动从而产生断层孤独的。。

  四、我缺少以下有害记载:

  (1)奇纳证监会行政处罚;

  (二)由STO出版判决书供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到出版判决书责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续议论会,或许缺少亲自列席董事会议论会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁发的孤独视域显然与真实情况非。。

  五、包孕奇纳东边航空趣味趣味有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我在奇纳东边航空趣味趣味有限公司先前有六积年了。。

  自己先前依上海股票市所《上海股票市所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务加标点于》对自己的孤独董事报考者供职阅世停止证明并收条契合邀请。

  我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保陈述为真、整体的性和刚硬的,缺少虚伪供述或给错误的劝告性等式。,我完整拘押虚伪供述的结果。。上海股票市所可以收条其阅世和孤独性。。

  自己领受:在奇纳东边航空公司肩起孤独董事拨准的快慢,将容忍法度法规、奇纳贴纸监督能解决手续费解决、统治、上海股票市所事情统治的供传阅的和邀请,领受上海股票市所的接管,确保有十足的时期和生气来实行有或起作用,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许静止单位或许分类人事广告版的心情。

  自己领受:假设我在问询处,我不契合孤独直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地宣告。

  宣告人:刘克涯

  2013年4月26日

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事报考者宣告

  自己董继伟,已极其相识并协定由被据以取名者奇纳东边航空趣味趣味有限公司董事会据以取名为奇纳东边航空趣味趣味有限公司第七届董事会孤独董事报考者。我出版判决书宣告,我有孤独董事的阅世,抵押公开无论哪一个心情自己肩起奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事孤独性的相干,详细宣告列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟习相互相干法度、行政规章、统治及静止标准化证明,五年结束的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行静止有或起作用的阅历。,并已依《股票上市的公司年长的能解决全体员工火车任务加标点于》及相互相干统治介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和统治的邀请:

  (1)公司条例中董事阅世的统治;

  (二)公务人员兼职公务人员的行动;

  (三)中枢纪律手续费、中枢薄纸部对眼镜退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的统治;

  (四)中枢纪律手续费、教育学部、监察部《对增强高等学校反腐倡廉优美的体型的视域》对高等院校领导班子围攻兼职有或起作用的统治;

  (五)奇纳保监会对能解决暂行办法的统治;

  (六)静止法度、行政规章和统治统治的境遇。

  三、我有孤独性,不属于下列的境遇:

  (1)股票上市的公司及其相干建立的全体员工;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味1%结束或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙切中要害自然人同伙及其直系亲属;

  (三)在直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味5%结束的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)实践把持人和相干建立的一本正经人;

  (五)为股票上市的公司供奉掌握政府财政服役及其把持、法度、会诊服役,包孕供奉服役的调解的的冠词组全部局面全体员工、审察各级全体员工、在谈话上签名的人、包起来人和次要一本正经人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伙或许其各自的隶属建立具有标志事情往还的单位肩起董事、掌管或年长的代理商,或许是事情单位界分同伙单位的董事。、掌管或年长的代理商;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海股票市所显示证据它变动从而产生断层孤独的。。

  四、我缺少以下有害记载:

  (1)奇纳证监会行政处罚;

  (二)由STO出版判决书供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到出版判决书责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续议论会,或许缺少亲自列席董事会议论会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁发的孤独视域显然与真实情况非。。

  五、包孕奇纳东边航空趣味趣味有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我在奇纳东边航空趣味趣味有限公司先前有六积年了。。

  自己先前依上海股票市所《上海股票市所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务加标点于》对自己的孤独董事报考者供职阅世停止证明并收条契合邀请。

  我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保陈述为真、整体的性和刚硬的,缺少虚伪供述或给错误的劝告性等式。,我完整拘押虚伪供述的结果。。上海股票市所可以收条其阅世和孤独性。。

  自己领受:在奇纳东边航空公司肩起孤独董事拨准的快慢,将容忍法度法规、奇纳贴纸监督能解决手续费解决、统治、上海股票市所事情统治的供传阅的和邀请,领受上海股票市所的接管,确保有十足的时期和生气来实行有或起作用,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许静止单位或许分类人事广告版的心情。

  自己领受:假设我在问询处,我不契合孤独直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地宣告。

  宣告人:董继伟

  2013年4月26日

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事报考者宣告

  谈话邵瑞青,已极其相识并协定由被据以取名者奇纳东边航空趣味趣味有限公司董事会据以取名为奇纳东边航空趣味趣味有限公司第七届董事会孤独董事报考者。我出版判决书宣告,我有孤独董事的阅世,抵押公开无论哪一个心情自己肩起奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事孤独性的相干,详细宣告列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟习相互相干法度、行政规章、统治及静止标准化证明,五年结束的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行静止有或起作用的阅历。,并已依《股票上市的公司年长的能解决全体员工火车任务加标点于》及相互相干统治介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和统治的邀请:

  (1)公司条例中董事阅世的统治;

  (二)公务人员兼职公务人员的行动;

  (三)中枢纪律手续费、中枢薄纸部对眼镜退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的统治;

  (四)中枢纪律手续费、教育学部、监察部《对增强高等学校反腐倡廉优美的体型的视域》对高等院校领导班子围攻兼职有或起作用的统治;

  (五)奇纳保监会对能解决暂行办法的统治;

  (六)静止法度、行政规章和统治统治的境遇。

  三、我有孤独性,不属于下列的境遇:

  (1)股票上市的公司及其相干建立的全体员工;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味1%结束或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙切中要害自然人同伙及其直系亲属;

  (三)在直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味5%结束的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)实践把持人和相干建立的一本正经人;

  (五)为股票上市的公司供奉掌握政府财政服役及其把持、法度、会诊服役,包孕供奉服役的调解的的冠词组全部局面全体员工、审察各级全体员工、在谈话上签名的人、包起来人和次要一本正经人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伙或许其各自的隶属建立具有标志事情往还的单位肩起董事、掌管或年长的代理商,或许是事情单位界分同伙单位的董事。、掌管或年长的代理商;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海股票市所显示证据它变动从而产生断层孤独的。。

  四、我缺少以下有害记载:

  (1)奇纳证监会行政处罚;

  (二)由STO出版判决书供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到出版判决书责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续议论会,或许缺少亲自列席董事会议论会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁发的孤独视域显然与真实情况非。。

  五、包孕奇纳东边航空趣味趣味有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我在奇纳东边航空趣味趣味有限公司先前有六积年了。。

  六、我有阜的记账人知和阅历。,记账人训练阅世。

  自己先前依上海股票市所《上海股票市所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务加标点于》对自己的孤独董事报考者供职阅世停止证明并收条契合邀请。

  我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保陈述为真、整体的性和刚硬的,缺少虚伪供述或给错误的劝告性等式。,我完整拘押虚伪供述的结果。。上海股票市所可以收条其阅世和孤独性。。

  自己领受:在奇纳东边航空公司肩起孤独董事拨准的快慢,将容忍法度法规、奇纳贴纸监督能解决手续费解决、统治、上海股票市所事情统治的供传阅的和邀请,领受上海股票市所的接管,确保有十足的时期和生气来实行有或起作用,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许静止单位或许分类人事广告版的心情。

  自己领受:假设我在问询处,我不契合孤独直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地宣告。

  宣告人:邵瑞清

  2013年4月26日

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事报考者宣告

  谈话李若珊,已极其相识并协定由被据以取名者奇纳东边航空趣味趣味有限公司董事会据以取名为奇纳东边航空趣味趣味有限公司第七届董事会孤独董事报考者。我出版判决书宣告,我有孤独董事的阅世,抵押公开无论哪一个心情自己肩起奇纳东边航空趣味趣味有限公司孤独董事孤独性的相干,详细宣告列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟习相互相干法度、行政规章、统治及静止标准化证明,五年结束的法度、合算的、财务、有孤独董事能解决或实行静止有或起作用的阅历。,并已依《股票上市的公司年长的能解决全体员工火车任务加标点于》及相互相干统治介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和统治的邀请:

  (1)公司条例中董事阅世的统治;

  (二)公务人员兼职公务人员的行动;

  (三)中枢纪律手续费、中枢薄纸部对眼镜退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事供传阅的的统治;

  (四)中枢纪律手续费、教育学部、监察部《对增强高等学校反腐倡廉优美的体型的视域》对高等院校领导班子围攻兼职有或起作用的统治;

  (五)奇纳保监会对能解决暂行办法的统治;

  (六)静止法度、行政规章和统治统治的境遇。

  三、我有孤独性,不属于下列的境遇:

  (1)股票上市的公司及其相干建立的全体员工;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味1%结束或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙切中要害自然人同伙及其直系亲属;

  (三)在直的或间接得来的有钱人股票上市的公司已发行趣味5%结束的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)实践把持人和相干建立的一本正经人;

  (五)为股票上市的公司供奉掌握政府财政服役及其把持、法度、会诊服役,包孕供奉服役的调解的的冠词组全部局面全体员工、审察各级全体员工、在谈话上签名的人、包起来人和次要一本正经人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分同伙或许其各自的隶属建立具有标志事情往还的单位肩起董事、掌管或年长的代理商,或许是事情单位界分同伙单位的董事。、掌管或年长的代理商;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海股票市所显示证据它变动从而产生断层孤独的。。

  四、我缺少以下有害记载:

  (1)奇纳证监会行政处罚;

  (二)由STO出版判决书供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到出版判决书责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续议论会,或许缺少亲自列席董事会议论会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁发的孤独视域显然与真实情况非。。

  五、包孕奇纳东边航空趣味趣味有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我在奇纳东边航空趣味趣味有限公司先前有六积年了。。

  六、我有阜的记账人知和阅历。,记账人训练阅世。

  自己先前依上海股票市所《上海股票市所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务加标点于》对自己的孤独董事报考者供职阅世停止证明并收条契合邀请。

  我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保陈述为真、整体的性和刚硬的,缺少虚伪供述或给错误的劝告性等式。,我完整拘押虚伪供述的结果。。上海股票市所可以收条其阅世和孤独性。。

  自己领受:在奇纳东边航空公司肩起孤独董事拨准的快慢,将容忍法度法规、奇纳贴纸监督能解决手续费解决、统治、上海股票市所事情统治的供传阅的和邀请,领受上海股票市所的接管,确保有十足的时期和生气来实行有或起作用,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许静止单位或许分类人事广告版的心情。

  自己领受:假设我在问询处,我不契合孤独直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地宣告。

  宣告人:李若山

  2013年4月26日

  贴纸加密:600115 贴纸缩写:东边航空 编号:临2013-018

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司

  对特别感应届议论会第十九的届议论会结果的公报

  公司全部局面围攻和中西部及东部各州的县议会抵押授权。、刚硬的与整体的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的供述或标志忽略负连带妨碍。

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司(以下缩写“公司”)特别感应届中西部及东部各州的县议会第19次议论会依《公司条例》和《中西部及东部各州的县议议论会事统治》的统治,中西部及东部各州的县议会主席激发,2013年4月26日在上海进行。

  公司中西部及东部各州的县议会主席于法明、掌管冯金雄、严泰生、刘佳舜列席了议论会。,监督者月动差,授权证掌管冯金雄就议论会所议事项投是由舆论决定。

  议论会前的监事供传阅的议论会供传阅的和M。。

  依《人民共和国公司条例》的公司或建立统治,这次议论会的中西部及东部各州的县议会已到达法定人数。,议论会是合法无效的。

  议论会由公司中西部及东部各州的县议会主席于法明掌管,会上的掌管停止了议论。,作出列举如下结果:

  一、详述和经过据以取名七报考者的打手势。

  协定据以取名于法明、席晟、巴胜基是奇纳共产党第7届中西部及东部各州的县议会候选者,并确定提到给公司2012年度同伙大会。。

  附有同伙监事报考者的简历。。

  二、协定董事会详述经过的公司2013年最初使驻扎财务谈话。

  中西部及东部各州的县议会以为公司2013年最初使驻扎财务谈话照实宣告了公司谈话期内的财务状况和经纪效果,成立公平。

  三、协定董事会详述经过的公司2013年最初使驻扎谈话。

  依贴纸法的特别感应十八条统治,中西部及东部各州的县议会对公司2013年最初使驻扎谈话停止了复核,并推荐以下审计视域:

  1、公司2013年最初使驻扎谈话的编制和详述顺序契合法度、法规、公司条例和公司条例的公司或建立统治;

  2、公司2013年最初使驻扎谈话的材料和体式契合奇纳证监会和上海股票市所的各项统治,各支持的传达宣告了掌握政府财政命运。;

  3、公司中西部及东部各州的县议会在推荐本视域屯积,未显示证据与2013年最初使驻扎谈话编制和详述的全体员工有违背秘密统治的行动。

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司

  4月26日13,二

  附件

  同伙代表报考者简历

  于法鸣老师在职者本公司中西部及东部各州的县议会主席、东边航空部队党组围攻、党的纪律检查分类组长。于老师肩起国务院策略调查所副主任,奇纳使运作策略法规司监督者,奇纳使运作部使运作科学调查所副主任,使运作和社会科学课程学部使运作科学调查所副主任、所长、火车和就事司监督者。六月至5月2日,湖南使运作厅就事司监督者,二〇一岁但愿起任东边航空部队党组围攻、党的纪律检查分类组长,公司中西部及东部各州的县议会主席自六月起两倍。。于老师卒业于山东大学校舍哲学系,有副调查员的超越。

  schiong老师如今是公司的掌管。、东边航空部队总查账员。席老师肩起了两洋务部副头部,外交部着接到在在长,奇纳审计署副监督者,固定资产花费审计部审计头部,审计署驻哈尔滨专用的办事处党组草书体大号铅字、专用的。从正二至菊月九,菊月,人事部头部,二〇〇九年菊月至二〇一两个年novelist 小说家任东边航空部队审计干事,二〇〇九年菊月起任东边航空部队总查账员。席老师亦奇纳内政审计协会常务理事。,国际内政查账员协会董事会围攻。席老师卒业于江西财经大学校舍,具有本科学历和年长的查账员阅世。

  巴胜基老师如今是公司监事的报考者。,公司党委副草书体大号铅字、纪委草书体大号铅字。巴老师于1978平安相处民用航空。他是公司总会计部门的一本正经人。、副局长。一九九七年行进至一九九七年octanol 辛醇任本公司审计室头部,一九九七年octanol 辛醇至二○○○年七月任东边航空部队审计室头部,二○○○年七月至二○○三年正任东边航空部队审计干事,二○○三年正至二○○三年但愿任东边航空部队纪委问询处头部、监察部干事、审计干事,二○○三年但愿至二○○六年novelist 小说家任东边航空部队纪检组古代不列颠或威尔士的王侯兼纪委问询处头部、监察部干事、审计干事,从novelist 小说家二至novelist 小说家九,novelist 小说家,朕被授予为草书体大号铅字。,二○○九年novelist 小说家至二○一岁novelist 小说家任本公司纪委草书体大号铅字、工会主席,自novelist 小说家起,公司党委副草书体大号铅字两人。、纪委草书体大号铅字。而且,巴老师还肩起奇纳东边航空江苏趣味有限公司董事长。、上海东边航空传媒有限妨碍公司副董事长。巴老师卒业于上海电视大学校舍。

  贴纸加密:600115 贴纸缩写:东边航空 编号:临2013-019

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司

  修正公司条例公报

  公司和董事会全部局面围攻抵押A的可靠性。、刚硬的与整体的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的供述或标志忽略负连带妨碍。

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司(以下缩写“公司”)特别感应届董事会2013年第3次例会详述经过了《对前进公司营业变化并编辑〈公司条例〉的打手势》,公司协定放宽经纪变化,并对其停止编辑。,该修正案仍需由公司年度薄纸思索。。

  现行解决第十三条:

  公司的事情变化应以TH约束力的冠词为禀承。。公司的经纪变化包孕:海内和约束力的国际、地面空间客车、货、邮、包装材料运送服役和延伸服役;行情航空事情;特技飞行员满足需要;航空配备创造与满足需要;海内外航空公司代劳事情;静止与空军公司或建立的事情;管保代劳事情。而且,趣味趣味有限公司可以与的静止合法战役。

  公司条例的第十三条统治是::

  公司的事情变化应以TH约束力的冠词为禀承。。公司的经纪变化包孕:海内和约束力的国际、地面空间客车、货、邮、包装材料运送服役和延伸服役;行情航空事情;特技飞行员满足需要;航空配备创造与满足需要;海内外航空公司代劳事情;静止与空军公司或建立的事情;管保代劳事情;电子贸易;航空超市;商品零卖、零卖。而且,趣味趣味有限公司可以与的静止合法战役。

  本公报。

  奇纳东边航空趣味趣味有限公司

  4月26日13,二

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