顺络电子:独立董事2016年度述职报告(邱大梁)_搜狐财经

原题名:顺电子:孤独董事2016年度述职期刊(邱大梁)

深圳顺电子股份有限公司 孤独董事二人/ 16年度站岗期刊 估价的伙伴和代表: 各种的好! 作为深圳顺电子股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事。我很精确的。 依照公司条例、中小企业板产权防护上市的公司使正常化运营显示、《公 公司条例与孤独董事的生产法、次要法规,在2016 某年级的学生的任务,用心尽职,使完整的活动孤独董事的功能用。如今我将实行我的天职2016。 过失列举如下。: 列席董事会会和解伙伴大会 公司四一半的一届董事会有3名孤独董事,亦到达了该届董事会总人数9人的三一半的 一,满足的达到产权防护上市的公司孤独董事名物的必需品。 2016年度,公司四一半的一届董事会共集合董事会10次讨论。,孤独董事列席状态 状态列举如下: 以书信 孤独董事 参与往年 列席现场 代表列席 因未到庭而败 是陆续两倍吗? 开票状态 方法参 姓名 董事会讨论次数 次数 次数 次数 自办讨论 (反的量) 添加剂次数 李文学 10 3 7 0 0 否 0 邱大梁 10 9 1 0 0 否 0 吴宇辉 10 4 6 0 0 否 0 2016年度,该公司已集合了3次伙伴大会。,2015年度伙伴大会使分裂集合。、2016 宁愿暂时伙伴大会、2016第二次暂时伙伴大会。 2016年度公司孤独董事列席伙伴大会状态列举如下: 孤独董事 退职 现实参与 姓名 伙伴大会数 讨论次数 李文学 3 2 邱大梁 3 3 1 吴宇辉 3 3 今年,公司的孤独董事可以研究T的排成等级 必需品,顺时列席董事会,列席伙伴大会,对票据的注意思索。年度孤独董事 针对董事会的整个运动均举行了注意以为,信任最重要的东西的这些法案都保卫了最重要的东西的伙伴。,特 责备小伙伴的利害关系。,因而他们都赞成开票。,缺席抗辩。、弃权的状态。 2016年预告两项独企业视域 时 间 届 次 事 项 四一半的一届董事会 运用着的公司2015年度关系市论点2016年度日常关系交 2016年2月15日 第十次讨论 计议使突出的事前认可 1. 公司的孤独董事在公司暗中有财务往还。、公司累计和 运用着的介绍异质的授权的独企业视域; 2. 雷内公司孤独董事的预定孤独性与孤独性 企业视域; 3. 公司孤独董事、高级设法对付行政工作的工钱的孤独性 视域; 4. 公司孤独董事 2015 年度向内把持生命本源评价期刊 四一半的一届董事会 及向内把持排成等级确定自查表的独企业视域; 2016 年 2 月 25 日 第十次讨论 5. 公司孤独董事 2015 年度利润分配的独企业视域; 6. 运用着的 2015 年度募集资产运用状态特殊期刊 独企业视域; 7. 公司孤独董事 2015 年度关系市论点 2016 年 度日常关系市估计的运动的独企业视域; 8. 运用着的报废老旧配件的独企业视域 9. 运用着的逼近的三年的公司(2015) 年-2017 伙伴偿还规划 的独企业视域 四一半的一届董事会 2016 年 5 月 25 日 运用着的公司更动董事会草书体大号铅字的独企业视域 第十二次讨论 1。运用着的限制性产权防护车道规划,第三个解锁期可以登记 四一半的一届董事会 视域 2016 年 6 月 14 日 第十非常讨论 2.运用着的回购登记已达不到车道限制的原车道瞄准-延军旺 已获授但还没有解锁的限制性产权防护的独企业视域 1. 运用着的公司这次非发布判决书发行产权防护相关性事项的独企业视域; 四一半的一届董事会 2. 运用着的公司工具2016的沉思 年度限制性产权防护车道规划(草案) 2016 年 7 月 4 日 第十四次讨论 的独企业视域; 3. 运用着的公司批改《控制》分赃条目的独企业视域。 2 1。公司最大伙伴的本钱占有率及停止相关性事项、异质的授权 四一半的一届董事会 的独企业视域 2016 年 8 月 4 日 第十五次讨论 2. 运用着的 2016 半载内募集资产运用状态特殊期刊 的独企业视域 1. 运用着的公司2016 年度限制性产权防护车道规划(批改草案) 稿)》的独企业视域 四一半的一届董事会 2. 运用着的公司更动非发布判决书发行募集本钱出资者的沉思 2016 年 8 月 15 日 第十六次讨论 陶瓷产品工业化使突出地位与2016 年度非发布判决书发行 防护使就职基金可行性研究期刊(惩戒草案)的孤独性 见 四一半的一届董事会 2016 年 8 月 29 日 运用着的 2016 年龄限制制性产权防护车道规划的增补的独企业视域 第十七次讨论 1。运用着的手续费唐天云医疗设备为T四一半的一任孤独董事 四一半的一届董事会 申请求职者的独企业视域 2016 年 9 月 20 日 第十八次讨论 2.运用着的修长的限制性产权防护赋予量的独企业视域 3.运用着的向车道瞄准赋予限制性产权防护的独企业视域 三。公司当场考查。 2016年,作为孤独董事,我注意实行我的天职。,顺时列席董事会和伙伴大会。 议;董事会决议的要紧事项,我事前陈设了方针决策的语境材料。 举行审察;公司的生产经纪健康状态、设法对付和向内C等零碎的构造和工具,在 同时听取相关性行政工作的的期刊,举行现场考察。在日常董事会上,本 家属推进的知识、获取方针决策所需的通知和通知,董事会也可以注意、注意地耳状物。 针对的视域,保卫公司和多数伙伴的法定权利。 四。完成或结束保卫出资者权利的任务。 1。实在实行孤独董事的天职。,董事会的最重要的东西的要紧事项均为 公司下令提早陈设相关性通知。,下令时向公司相关性机关和行政工作的查问, 在此基础上,我们的适宜运用我们的的专门知识。,孤独、成立、决议的蓄意行使,提升董事 方针决策的科学性和成立性,实在保卫公司和公司的法定权利。 2。公司管理与设法对付综述。我们的注意审察 料,在此基础上,孤独、成立、决议的蓄意行使;深化知识公司的生产经纪状态、 3 设法对付与向内把持名物的改良与工具,财务设法对付、募集资产运用、关系市、 事情开展与使就职使突出停顿等相关性M,商量相关性通知并与相关性行政工作的沟通。,懂掌 兴奋了公司的生产经纪和公司管理。。同时,对董事、设法对付者灵验地实行天职。 监视和反省,完整的实行孤独董事的天职,提升董事方针决策的科学性和成立性, 实在保卫公司和出资者的利害关系。。 三。持续关怀公司通知发行。,催促公司精确的研究SH防护市所 上市排成等级及停止法度、定额和通知发行设法对付必需品好转的CO 名物;公司必需精确的执行通知技术的相关性排成等级。,确保公司通知发行的确实性、精确。 同时,我们的也亲密关怀培养基对公司的报道。,下令时与公司及相关性行政工作的协商。,保卫最重要的东西 伙伴平均知道权。 五。特殊委员的执行状态 谈四一半的一届薪酬及蓄意的委员的会议召集人。、四一半的一届董事会审计委员 董事会盟员和名字委员盟员,2016、精确的依照董事会 任务排成等级的涉及必需品,积极的实行身体部位的应和天职。,对公司大问题举行审讯 议,并以董事会盟员的性能向董事会介绍建议。,定额公司经纪,声音的公司 控。 六。锻炼与结论 因为我相称孤独董事以后,,常常专注于结论最新的法度。、法度法规和次要法规, 深化相关性法度法规,特殊是涉及立脚点 对保卫及停止相关性法规的知识和知识,积极的参与训练,对产权防护上市的公司设法对付的再认识 项名物,放本人的履功能力,确立保卫大众伙伴权利的本着良心的观念, 为公司的科学方针决策陈设却更的视域和建议,并进一步定额公司的运作。 作。 七。停止事项 1。缺席孤独董事建议集合董事会讨论。 2。缺席孤独董事建议使用或反驳会计标准。。 三。缺席孤独董事使用内部审计员和顾问机构。。 4 八。润色方法 1. 孤独董事李文学信箱:wxl99@126.com 2.孤独董事邱大梁信箱:269659248@qq.com 3. 孤独董事吴宇辉信箱:wuyuhui@xmu.edu.cn 2017年,我将持续以老实和勤勉的方法任务。,着陆涉及法度法规和公司的孤独 董事名物的必需品与必需品,注意实行孤独董事的工作,使完整的活动孤独董事的功能 用,工作助长公司稳步开展,确立良好的社会抽象,积极的保卫最重要的东西伙伴特殊是中小 伙伴的法定权利不受伤害。。 特意地期刊! 深圳顺电子股份有限公司 孤独董事:邱大梁 二3月24日17 5回到搜狐,检查更多

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