董事會決議公告_海螺水泥(hk00914)股吧

公报日期:2016-06-02

香港市及结算所股份有限公司及香港蹑足其间市所股份有限公司对本公报的物质概不负责,它也缺席对其正确或完整性颁发若干申诉。,并把它弄清楚,概不合错误因本公报整个或若干划分物质而发生或因倚赖该等物质而引致的若干失败承当若干税收。

安徽海螺粘牢股份股份有限公司

ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED

(股份股份有限公司在中华人民共和国加入说得通)

(担保代码):00914)

董事会导致案公报

本公报依据上市规矩第1条作出。。

依据奇纳河的金科玉律,本公司将於二零一六年六月三日在奇纳河境内详细说明的报章上见报条在附近的董事会导致案事项的奇纳河公报。

本公报乃依据香港蹑足其间市所股份有限公司担保上市规矩(「《上市规矩》」)第条规则而作出。

依据《中华人民共和国一套外衣金科玉律》,安徽海螺粘牢股份股份有限公司(「本公司」)将於二零一六年六月三日在奇纳河境内详细说明报章上见报条在附近的本董事会(「董事会」)导致事项的公报(「奇纳河公报」)。

本公司第七届董事会基本的讨论(「讨论」)於2016年6月2日在本公司讨论室聚集,董事会完完全全地8名身体部位。,董事会8名身体部位。公司监事及使均衡高级管理人员列席了讨论。这次讨论的聚集与美国的规则相一致。,讨论和导致都是合法无效的。。

这次讨论上开票投使投票表决的卒都是:8票无效使投票表决,好8票,无效使投票表决的100%;0票;0弃权。讨论经过了以下导致:

一、高登有身份地位的人中选为第七届董事会主席;

二、王建超有身份地位的人中选第七届董事会副主席;及

三、经过在附近的装束董事会复核使服役(「复核使服役」)物资供应所和董事会薪酬与被提名使服役(「薪酬与被提名使服役」)物资供应所。

鉴於本公司直觉届董事会董事的任期已於2016年6月2日(即多达二零一五年decorate 装饰三十一日年度股东大会聚集之日)呼出,张明静女朋友一会儿离任的表演董事,郭景彬有身份地位的人卸任非表演董事及黄灌球有身份地位的人和赵建光有身份地位的人卸任孤独非表演董事(「卸任董事」),承认这些在2016年6月2日失效。。每个离任董事和董事会都鉴定缺席DI。,都不的意识与离任董事NEE关系的若干静止事项。董事会谨对一会儿离任的董事表现兴奋的的谢谢。。

董事会结合的种类,董事会开始任职装束第七届董事会审计使服役:

复核使服役

杨有身份地位的人喜欢(主席)

戴国亮有身份地位的人

梁达光有身份地位的人

薪酬与被提名使服役

戴国亮有身份地位的人(主席)

杨棉

梁达光有身份地位的人

王建超有身份地位的人

吴斌有身份地位的人

四、企业单位落实国际化战术的必要性,董事会开始任职说得通海内营业部。。

承董事会命

安徽海螺粘牢股份股份有限公司

公司书桌

杨的开展

奇纳河安徽芜湖

2016年6月2日

亲近的公报日期,本董事会身体部位包孕:、王建超有身份地位的人、吴斌有身份地位的人、丁峰有身份地位的人、Zhou Bo有身份地位的人,及(ii)孤独非表演董事杨棉、戴国亮有身份地位的人及梁达光有身份地位的人。

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提示符:这种把编排到广播网联播不克不及担保获得其现实和客观现实。,承认关系一份的无效物,依据市所的公报,需要金融家关怀风险。

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