广宇发展:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

光裕功绩:在附近的聚集2013年度第一暂时同伙大会的预告

    贴纸信号 000537 贴纸简化 光裕功绩              公报编号 2013-017

天津光裕功绩股份有限公司

在附近的聚集2013年度第一暂时同伙大会的预告

公司和董事会的领地构件都担保获得了我的真实材料。、精确、完全,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或严重忽略。一、聚集国会基本情况1.国会著名的人物:2013 年第一暂时同伙大会2.聚集工夫:2013 年 9 月 6 日(星期五)午前 10:303.聚集场所:天津市金泽大酒店六楼国会室4.会议召集人:董事会5.聚集方式:现场开票付诸表决6.列席靶子:

1、紧密的 2013 年 9 月 2 日后部市完毕后在奇纳河贴纸自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的整个的同伙;

2、整个的同伙均有权列席同伙大会,不克不及献身于国会是有记述的,代理人可以被任命到国会和开票。。

3、公司董事、监事和高级管理人员。二、国会第1项、评议公司在附近的董事会换届广告:1﹑评议直接行动旺格华为公司董事;2﹑评议直接行动梁中基为公司董事;3、思索直接行动Qu Yong为公司董事;4、思索并直接行动周月刚为公司董事;5、思索直接行动田坤汝为公司的孤独董事、思索并直接行动裴昌红为与制造商的孤独董事。、思索直接行动赵婷凯为公司的孤独董事、公司中西部及东部各州的县议会变换的思惟:1、邓乃平肩膀公司监事的审和解直接行动;2、李斌作为公司监事的详述与直接行动

是你这么说的嘛!进展已获七届董事会第二十二次国会经过。、七届中西部及东部各州的县议会第十六次国会评议经过并于 2013年8月22日公报。该法案的详细资料参观上海贴纸日报。、 贴纸时报》、奇纳河贴纸报与高个儿潮信息网(HTTP)。三、同伙会国会自动记录器条理

1、表示方式:网站表示,或写、肖像画法表示。

2、表示工夫:9月4日3, 2013,

午前9:00至11:30.,后部 2:00-5:00

(以 2013 年 9 月 4 日及先前收到自动记录器证件为无效自动记录器)

3、自动记录器场所:天津市南开霞光道 1 号宁泰连拱廊 1508 室

4、在自动记录器和付诸表决时提到提出

个别的身份证、同伙报告卡。

团体同伙营业执照硬拷贝、团体同伙报告卡、法定代理人委任证书、列席人份证。

付托代理人葡萄汁构思付托付托书。、客户贴纸报告卡、客户身份证硬拷贝、我的身份证自动记录器。四、其它事项

联系信息:

附带说明: 天津市南开霞光道 1 号宁泰连拱廊 1508 室

邮递区号:300381

以电话传送:(022)58921183

肖像画法:(022)58921188

使接触:李江

国会费:国会工夫的多时,共某个交通、住宿费自理。

备查提出

1、董事会决议案、国会记载;

2、领地提案的具体材料。五、委任证书

授 权 委 托 书

兹付托      行医(女人)代表我单位(个别的)列席天津光裕功绩股份有限公司 2013 年第一暂时同伙大会,而不是行使特许权。

本单位(个别的)对国会各项广告的付诸表决支持的话是:同意( );支持( );弃权( )。(正文)

付托人姓名:                    身份证(营业执照)号码:

付托人构思的基金数量:基金报告

被指定人署名:                    被指定人份证号码:

归因于限期

签字日期:2013年8月注:1、这份委任证书是一种支持的话开票。,请填写实质性的的括弧。。2、委任证书、完全一样的东西或便宜的是你这么说的嘛!体式无效;。

天津光裕功绩股份有限公司

董事会

2013年8月22日

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