深科技:2016年度独立董事述职报告(邱大梁)_搜狐财经

原航向:深技术:2016年度孤独董事用公报颁发(邱大梁)

深圳万里长城大型敞篷摩托艇科技股份有限公司 2016 年度孤独董事用公报颁发 ——邱大梁 20126 年 2 月到 12 月,作为深圳万里长城大型敞篷摩托艇科技股份有限公司的孤独董事,本 民间音乐可以遵守公司条例。、在附近肉体美股票上市的公司孤独董事的器械反对、《公 司方向》、深圳证券买卖税上市分类及中间定位法度、法规、规章的规则, 信任、操纵、无效、孤独尽职,有力的包含和珍视容易搬运和容易搬运,列席 中间定位相遇,董事会的沉重地思索,就公司或职业事项颁发孤独反对。,实在时限检修 公司和一切同伴有益于,特别小半同伴有益于。如今我会 2016 孤独董事在任期切中要害负责任 用公报颁发如次境况。: 一、 列席董事会相遇及关心钞票 2016 年供职持续,该公司已召集相遇。 25 董事会相遇(包罗交流相遇),2 次同伴 大会相遇,我准时的被发现。、负责参与。作为孤独董事,除器械董事总工作外 外,我运用我的专门知识。,即时顺风的公司的日常运营境况。、深化默认、负责监视 督,公司大型敞篷摩托艇战略、主要的花费、衍生事情、资产手柄、资金明智地运用、风险把持、 从内地的把持领域推荐了复原物的反对。用公报颁发期内,特别关怀公司的先生。 产运营境况、衍生事情及内地的把持体系持续复原物等事项。 2016 年供职持续,我关心了董事会相遇的容器。 87 项,颁布董事会中间定位钞票 常设反对和事前处罚 39 项,勤奋、负责、垂直地的基谐波的。,姿态稳健的 该分支扩张开票投票表决。,负责器械孤独董事的工作。。 本身对是你这么说的嘛!钞票及公司其它事项不当心推荐不信奉国教者。 二、 在董事会特别意味着任务 1、作为董事会薪酬和评价意味着主任,我主持相遇。 2016 年薪及 评价意味着相遇,负责反省董事、资深的明智地运用权杖的薪酬 境况;听取公司年度评价放映,同时,公司明智地运用协同工作的车道等事项, 并推荐合理化建议。。 2、作为董事会举起意味着主席,我主持相遇。 2016 年度举起意味着年 音阶相遇,总结举起意味着上年的体现。 第 1 页 共 4 页 深圳万里长城大型敞篷摩托艇科技股份有限公司 2016 孤独董事用公报颁发 3、作为审计意味着的董事会围攻,我参与了。 2016 年度审计意味着相遇,用公报颁发 期内,主要成分公司实际境况,编制财务用公报颁发审计的可能性的进度,认 我听到了。 2015 公司年度经纪境况、财务任务、内地的审计任务、年审特许会计职业师 任务境况、募集资产运用境况用公报颁发,时限增加决算表,又公司 决算表的写反对。持续,也经过相遇。、电子邮件、电话体系及宁静整队 每年与CPA举行屡次沟通。,即时默认审计和特许会计职业师的大型敞篷摩托艇境况。 关怀的成绩,监视审计任务进军,特许会计职业师年度审计的评价与总结。, 为公司引诱表面审计员。、内地的把持审计机构的几点建议。 用公报颁发期内,要点关怀了公司衍生事情、中电财务存款、会计职业公司轮流 可持续复原物的内地的把持旗。,能遵守公司或职业规则和公司审计机关、媒介机 构图传染:扩散,听取报告请示,并对内地的复原物推荐了提讲和建议。。 三、 表达孤独反对 用公报颁发期内,作为公司的孤独董事,董事会主要成分WITT关心的一连串事项 共用印刷体写 39 次独常设反对和事前处罚,董事会相遇及宁静事项。 项推荐不信奉国教者,具辊身表面如次: 序号 关心事项 反对工夫 反对典型 1 外商花费与计量体系引见 2016-02-22 无不信奉国教者 2 2016 日常关系买卖的事前认可 2016-03-10 无不信奉国教者 3 2016 年度关系买卖 2016-03-11 无不信奉国教者 4 2015 年度利润分配放映 2016-03-29 无不信奉国教者 5 2015 年度内地的把持评价用公报颁发 2016-03-29 无不信奉国教者 6 大型敞篷摩托艇衍生事情事情 2016-03-29 无不信奉国教者 7 为器械辩解供给辩解财富 2016-03-29 无不信奉国教者 8 中电资金买卖切中要害CLP买卖 2016-03-29 无不信奉国教者 9 董事会对公司明智地运用协同工作的评价 2016-03-29 无不信奉国教者 10 相同的把持下的职业获得逃跑对准 2015 年数和年数 2016-03-29 无不信奉国教者 11 董事会大选 2016-03-29 无不信奉国教者 12 姓届董事会默许旗 2016-03-29 无不信奉国教者 13 在附近本钱职业和本钱外逃的特别指向式的和孤独反对 2016-03-29 无不信奉国教者 14 姓届董事会意味着资深的明智地运用权杖 2016-04-22 无不信奉国教者 15 在附近公司大型敞篷摩托艇的衍生事情() 2016-04-25 无不信奉国教者 16 相同的把持下的职业获得逃跑对准可比较的持续决算表 2016-04-25 无不信奉国教者 17 弃置不顾库存清查与弃置不顾固定资产报废 2016-06-02 无不信奉国教者 18 大型敞篷摩托艇和本钱谢意及中间定位买卖的事前处罚 2016-06-27 无不信奉国教者 19 本钱勋绩及中间定位买卖 2016-06-28 无不信奉国教者 20 在附近公司大型敞篷摩托艇的衍生事情事情() 2016-08-29 无不信奉国教者 21 相同的把持下的职业获得逃跑对准可比较的持续决算表 2016-08-29 无不信奉国教者 第 2 页 共 4 页 深圳万里长城大型敞篷摩托艇科技股份有限公司 2016 孤独董事用公报颁发 22 界分同伴与同伴的特别反对与孤独反对 2016-08-29 无不信奉国教者 23 董事、监事、资深的明智地运用层负责任保险续保 2016-09-13 无不信奉国教者 24 在附近购置物商品住宅的公司或职业反对 2016-09-13 无不信奉国教者 25 关系方房屋分裂的 2016-09-28 无不信奉国教者 26 在附近大型敞篷摩托艇衍生事情事情() 2016-10-28 无不信奉国教者 27 关系方房屋分裂的 2016-10-31 无不信奉国教者 28 改换和雇佣年度会计职业公司的预先准备好的赞成的反对 2016-11-04 无不信奉国教者 29 改换和工作年度会计职业公司 2016-11-07 无不信奉国教者 30 捆绑资金同事协讲和R的大修道院的副院长背书 2016-11-04 无不信奉国教者 31 片面资金同事礼仪及其中间定位规则的再订约 2016-11-07 无不信奉国教者 32 誓言全资分店日常运营的誓言 2016-11-15 无不信奉国教者 33 华旭金卡的再退市 在附近股权及中间定位买卖事项的事前赞成反对 2016-12-02 无不信奉国教者 34 华旭金卡的再退市 股权及中间定位买卖事项 2016-12-05 无不信奉国教者 35 大型敞篷摩托艇磁记载向大韩民国百里挑一转变 股权事项 2016-12-05 无不信奉国教者 36 主要成分持股衡量,为潜力供给辩解。 2016-12-05 无不信奉国教者 37 关系方房屋分裂的 2016-12-05 无不信奉国教者 38 报废并吊销零件资产 2016-12-27 无不信奉国教者 39 关系方房屋分裂的 2016-12-27 无不信奉国教者 四、 防护装置大众法定利息的任务 1、 日常任务境况 2016 年度,作为孤独董事,我不竭默认和剖析公司的运作境况。,公司事务 使孤独、专业、成立的断定,并即时推荐本身的反对和建议。,颁发成立性、公 有力的孤独反对,公司的任务工夫不得少于年度。 15 个任务日。我正器械我的工作。 特别当心以下事项:关系买卖的效力与公平性、衍生事情的风险把持、内 公安部监察名物的肉体美与使完备、年度利润分配放映、职员薪酬与股权车道、改换会计职业 公司事务的合规性、资产手柄合理性、公允性、要旨展现的完整性与事实 又可能性伤害中小同伴有益于的事项。。 2、 公司要旨展现境况 持续关怀公司要旨展现,公司可以精确的比照深圳证券买卖税上市。 分类和要旨展现名物的公司或职业规则,真实、精确、器械要旨展现工作。 3、 抬出去PU的法定利息防护装置 关怀公司对我展现的要紧要旨,与公司的明智地运用协同工作拿住即时的沟通。, 关怀公司的生产经纪和先进,实在时限检修公司和宽大社会大众股 同伴有益于。 第 3 页 共 4 页 深圳万里长城大型敞篷摩托艇科技股份有限公司 2016 孤独董事用公报颁发 4、 栽培、学问境况 作为公司的孤独董事,我正有力的学问中间定位的法度、法规和规章名物。,深化中间定位法 规特别归结起来旗公司条例人管理构图和社会大众股同伴权益防护装置等中间定位法规的 包含与包含,实在加强和偷窃有益于防护装置才能。 五、 宁静任务 2016 年供职持续,我不当心建议召集董事会相遇。、不当心孤独运用表面审计固定。 构图或顾问机构。 六、 公司机器助手孤独董事的任务。 为了确保孤独董事的无效器械,为孤独董事供给打电话给的任务必要的。,在 器械孤独董事工作,董事会、经纪有组织集团、董事会及中间定位权杖 任务权杖供给了有力的无效的同事和支撑。,材料即时、分钟,孤独董事必要的额定要旨, 即时弥补或解说。,在此,我谨表现真挚的的谢意。! 2017 年,为使完备董事会的大行政区和构图,时限检修中小花费者的法定利息,本身将 持续入伙十足的工夫和精神。,有力的操纵、孤独董事工作的特化与高效化,与本身 专门知识和经历供给更具复原物的的建议,使最优化公司管理、董事 会方针决策和经纪明智地运用先进供给充当顾问反对,持续孤独、公平、勤奋、尽职尽责、 器械工作,时限检修公司和一切同伴的有益于。。 特意地用公报颁发! 深圳万里长城大型敞篷摩托艇科技股份有限公司 孤独董事:邱大梁 二○一七年前进三十日 第 4 页 共 4 页回到搜狐,检查更多

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