湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)会议决议公告-股票频道

  防护信号:000917 自有资本约分:播送与电视中名辞(000917),自有资本栏公报号:2013-002

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司

  四分之一的届董事会第三十四次(暂时)产生

  公报

  公司和董事会的有构件都使发誓了我的事实。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或重要的落下。

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司(以下约分:”公司”)四分之一的届董事会第三十四次(暂时)国民大会传单于2013年1月9日以以电话传送或电子邮件等方法收回,国民大会以沟通的表格在2013年1月11日进行。。国民大会上应收购12票赞成。,12票赞成。。国民大会时期、场所或地点和方法契合公司条例。、《公司条例》和付托书的使关心规定。列席国民大会的董事们的思索,开票权经过了后面的产生。:

  一、 讨论并经过了重新装满廖朝辉喜欢指使他人的年轻妇女D的打手势规定;

  鉴于任务需求,董事会著名的廖朝辉喜欢指使他人的年轻妇女为COM的四分之一的位董事。,报考者的简历如次。。:

  廖朝晖,女,46岁,博士,中共党员,挑起湖南外币管理局局长、团委当销售员、湖南防护共有共有有限公司办公室主席,湖南省省委办公厅信息地核副主席,湘财防护有限责任公司党委常务副当销售员、店员董事长,柴纳电力封锁大批五凌电力共有有限公司店员,湖南五华进行旅馆式办公共有有限公司董事长。,湖南播放节目传媒共有共有有限公司封锁总监,靠在上面的湖南播放节目传媒共有共有有限公司副总统、董事会second 秒。

  廖朝辉与刑柱使合作中间不注意互插性。;缠住88700股公司自有资本;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  本打手势规定仍需提到使合作大会讨论。。

  认为正确无误12票,反0票,弃权0票。

  二、 讨论并经过了等同于邓秋琳平民为告退向某人点头或摇头示意的向某人点头或摇头示意;

  公司常务董事著名的,董事会认为正确无误等同于邓秋琳平民为公司副总统。。

  邓春林,男,57岁,本科,中共党员,较年长者地名词典,享用国务院特别折让。衡南县人民代表大会、共产主义青年团任务,挑起衡南县朝阳湖镇市委当销售员,衡阳市委共产主义青年团当销售员,衡阳电视台主席,衡阳播送与电视戏剧局长、党组当销售员,湖南有线电视广播公司(大批)共有共有有限公司副主席、湖南电缆衡阳网共有有限公司董事长。,靠在上面的湖南有线电视广播公司(大批)共有有限公司董事长。

  邓春林平民与刑柱使合作及现实把持人不存在相干相干;缠住94300股公司自有资本;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  认为正确无误12票,反0票,弃权 0 票。

  三、讨论并经过了传唤最初的暂时SH的向某人点头或摇头示意。

  认为正确无误于2013年1月29日(星期二)传唤公司2013年最初的暂时使合作大会,使关心这次使合作大会的详细实质详见《公司2013年最初的暂时使合作大会传单》。

  认为正确无误12票,反0票,弃权0票。

  湖南播放节目传媒共有共有有限董事会

  2013年1月11日

  防护信号:000917 自有资本约分:播送与电视中名辞 公报号:2013-003

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司

  四分之一的届董事会第十非常国民大会公报

  公司总效果构件和中西部及东部各州的县议会使发誓抵押品。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或重要的落下。

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司(以下约分:”公司”)四分之一的届中西部及东部各州的县议会第十非常国民大会传单于2013年1月9日以以电话传送或电子邮件等方法收回,国民大会以沟通的表格在2013年1月11日进行。。国民大会由3位监事列席。,3位有管理才能的人列席国民大会。国民大会时期、场所或地点和方法契合公司条例。、《公司条例》和付托书的使关心规定。分担有管理才能的人审察,分歧开票权经过了后面的产生。:

  一、讨论并经过了《涉及补充曾介忠平民为公司监事的打手势规定》。

  理由《公司条例》和《公司条例》的使关心规定,本届中西部及东部各州的县议会著名的曾介忠平民为公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会监事,报考者的简历如次。。:

  曾介忠,男,61岁,大学人员开化,中共党员,较年长者工程师,曾任湖南工程技术规章科主席。,湖南网转移地核副主席,湖南播放节目传媒共有共有有限公司董事、网子公司表现经理,湖南有线电视广播公司(大批)共有有限公司表现经理、湖南播放节目传媒共有共有有限公司董事、副总统。

  曾介忠平民与刑柱使合作及现实把持人不存在相干相干;缠住137399股公司自有资本;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  认为正确无误3票,反0票,弃权0票。

  上述的条例草案仍需提到使合作大会讨论。。

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年1月11日

  防护信号:000917 自有资本约分:播送与电视中名辞 公报号:2013-004

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司

  涉及导演、监事退职与挑出董事、监事传单书

  公司和董事会的有构件都使发誓了我的事实。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或重要的落下。

  董事会近的已收到董事们的暗示。、副总统曾介忠平民提到的退职报告,曾介忠平民因任务整齐的账辞去公司董事、副总统打杂。理由使关心规定,曾介忠平民的退职自其退职报告服务业董事会时失效。曾介忠平民在挑起董事、副总统为公司的开展而工作任务。,作出更大的奉献,董事会对曾介忠平民为公司所做出的奉献表现补品的责怪!

  公司四分之一的届董事会第三十四次(暂时)国民大会讨论经过了《涉及重新装满廖朝辉喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事的打手势规定》,认为正确无误著名的廖朝辉喜欢指使他人的年轻妇女为四分之一的届董事会报考者。。公司境遇于1月12日在《柴纳防护报》上登载、《上海防护报》、《防护时报》和巨潮资讯网上的《四分之一的届董事会第三十四次(暂时)产生公报》。

  公司中西部及东部各州的县议会近的收到退职书。,熊云凯平民辞去中西部及东部各州的县议会主席打杂。理由使关心规定,熊云凯退职将使中西部及东部各州的县议会比,这样,熊云凯的退职报告将从D起失效。。退职报告失效前,熊云凯平民将持续观察互插法度。、行政规章和方向该当持续表现。。熊云凯平民为公司的开展而工作任务。,作出更大的奉献,公司对熊云凯平民的和约表现补品的责怪。!

  公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第十非常国民大会讨论经过了《涉及补充曾介忠平民为公司监事的打手势规定》,认为正确无误著名的曾介忠平民为监事报考者。公司境遇于1月12日在《柴纳防护报》上登载、《上海防护报》、《防护时报》和巨潮资讯网上的《四分之一的届董事会第十非常国民大会公报》。

  本公报

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司

  2013年1月11日

  防护信号:000917 防护约分:播送与电视中名辞 公报号:2013-005

  湖南播放节目传媒共有共有有限公司

  涉及传唤2013年度最初的暂时使合作大会的传单

  公司和董事会的有构件都使发誓了我的真实实质。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或重要的落下。

  经湖南播放节目传媒共有共有有限公司(以下约分:四分之一的届董事会第三十四次(暂时)国民大会是,决议于2013年1月29日传唤公司2013年最初的暂时使合作大会,使关心事项公报如次。:

  一、国民大会基本情况

  1、激发时期:2013年1月29日午前9点30分(星期二)

  2、激发场所或地点:金鹰开化街圣保罗大酒店第二楼国民大会室

  3、激发人:董事会

  4、激发时尚:现场开票

  5、截止过户日期:2013年1月22日

  5、列席女朋友:

  (1)2013年1月22日(星期二)后期close的现在分词形式后。,在柴纳防护对齐结算共有有限公司深圳子公司对齐在册的缠住本公司自有资本的总效果使合作均有权列席这次使合作大会。使合作可以亲自列席国民大会。,代表也可以代表国民大会和开票。,代理人不用是公司的使合作。;

  (2)公司董事、监事、较年长者管理人员;

  (3)公司引诱的证人法学家。

  二、国民大会讨论

  1、 涉及重新装满廖朝辉喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事的打手势规定;

  2、 涉及补充曾介忠平民为公司监事的打手势规定。

  上述的向某人点头或摇头示意是四分之一的次国民大会的第三十四次(暂时)国民大会。、在四分之一的届中西部及东部各州的县议会第十非常国民大会上经过的打手势规定,以上所述提出罪状详见《柴纳防护报》在JA印成的图画。、《防护时报》、上海防护报和巨灾信息网颁布传单。

  三、国民大会对齐法

  1、对齐方法:

  (1)列席国民大会的使合作或代理人可以在second 秒处对齐;,您也可以经过邮递员或肖像画法表达。;

  (2)列席国民大会的大众使合作责无旁贷的缠住本身的身份证。、使合作账目卡和无效共有证明,如付托列席的,代理服务器是责无旁贷的的。、关于个人的简讯身份证、客户持股用证书证明和使合作账目的对齐;

  (3)列席国民大会的公司是法定代理人;,我需求缠住我的身份证。、法定代理人表扬的、营业执照和无效的使合作证的对齐。;列席国民大会的付托代理人,代理人我需求缠住我的身份证。、法定代理人关于个人的简讯签名的代理服务器、法定代理人表扬的、营业执照和无效的使合作证的对齐。。

  2、对齐时期:午前8:30 2013年1月24日-12:00、后期14:30——17:30

  3、对齐场所或地点:湖南长砂金鹰影视开化城董事会second 秒

  4、关于个人的简讯对齐和开票权贴壁纸的立案规定:出示代理人身份证。、代理服务器和有权证明。

  四、其它事项:

  1、国民大会接触过程:

  连接点机关:董事会second 秒处

  连接点地址:湖南省长沙市金鹰影视开化城湖南播放节目传媒共有共有有限公司

  邮递区号:410003

  连接点以电话传送:0731-84252080 84252333-8339

  传 真:0731-84252096

  联 系 人:经过改良的亭

  2、国民大会费:列席国民大会的使合作和使合作代表、膳宿费。

  五、授权付托书(授权付托书的体式附后)

  湖南播放节目传媒共有共有有限董事会

  2013年1月11日

  附:

  授 权 委 托 书

  特意地付托 平民/喜欢指使他人的年轻妇女代表我单位/关于个人的简讯列席湖南播放节目传媒共有共有有限公司2013年最初的暂时使合作大会,行使后面的开票权权。:

  议 案 名 称

  同 意

  反 对

  弃 权

  1、涉及重新装满廖朝辉喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事的打手势规定

  2、涉及补充曾介忠平民为公司监事的打手势规定

  付托人(签名或盖印): 主身份证号码:

  缠住共有的使合作人数: 客户使合作理由:

  承销人姓名: 承销人的身份证号码:

  付托日期:

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